Le B.A.BA TRACFIN pour les collaborateurs en 3 heures
165,00 €
3h00
Présentiel
Description
Connaître le B.A BA de TRACFIN pour comprendre à quoi sert la procédure mise en place dans votre agence et savoir l’appliquer à vos dossiers de vente.
Un acquéreur vous annonce qu’il achète sans prêt. Quelles informations lui demander ? Comment renseigner sa fiche client ? Si une information vous paraît incohérente, à qui en parler dans votre agence ?
En 3 heures, vous clarifiez votre rôle dans la procédure TRACFIN de votre agence. Vous apprenez à renseigner les fiches KYC (fiches de connaissance client), à vous appuyer sur la cartographie des risques et à transmettre une anomalie au bon interlocuteur. Vous découvrez aussi à quoi sert la déclaration de soupçon à TRACFIN.
Vous dirigez une agence ? Ce format court aide vos collaborateurs à passer de la procédure écrite à son application dans leurs dossiers de vente.
Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Expliquer l’utilité du dispositif LCB-FT et son rôle dans les dossiers de vente
- Se repérer dans la procédure interne et identifier les interlocuteurs TRACFIN de son agence
- Renseigner les fiches KYC et réunir les justificatifs adaptés au client et à l’opération
- Compléter et actualiser l’évaluation du risque d’un dossier à partir de la cartographie de l’agence
- Appliquer les consignes de vigilance, documenter une anomalie et la transmettre au bon interlocuteur
- Organiser la mise à jour et la conservation des pièces et des preuves de diligence
Public cible
- Négociateurs salariés, agents commerciaux, conseillers et assistants immobiliers participant à la constitution ou au suivi des dossiers de vente
- Notamment les collaborateurs débutant dans l’application des obligations TRACFIN
Prérequis
- Avoir des notions en transaction immobilière de vente. Formation accessible aux débutants en TRACFIN : aucune connaissance préalable en LCB-FT n’est requise. Les notions en transaction sont vérifiées lors de l’inscription, par un bref échange téléphonique ou par courriel avec la formatrice. Si nécessaire, une orientation vers une formation adaptée est proposée.