Les bons réflexes TRACFIN du collaborateur : comprendre et appliquer le process
330,00 €
7h00
Présentiel
Description
Comprendre pourquoi votre agence a mis en place une procédure TRACFIN et savoir comment l’appliquer dans vos dossiers de vente.
Vous êtes collaborateur en transaction immobilière. Votre agence vous demande de recueillir des pièces, de renseigner des fiches et de signaler certaines situations. Mais savez-vous à quoi servent ces démarches, quand les effectuer et jusqu’où va votre rôle ? Cette formation vous aide à comprendre le sens de la procédure TRACFIN de votre agence et à l’appliquer à chaque étape d’un dossier de vente.
Vous dirigez une agence immobilière. Vous avez mis en place une procédure TRACFIN, mais vos collaborateurs hésitent encore sur les pièces à demander, les vérifications à consigner ou le moment de vous alerter. Cette formation est conçue pour eux. Elle les aide à comprendre la démarche dans son ensemble pour savoir quoi faire, à quel moment et à qui s’adresser au sein de votre agence.
Des explications et plus de 3 heures d’ateliers corrigés. Vous suivez un dossier fictif de vente d’une maison à Marseille, des premiers échanges avec le couple de vendeurs et l’acquéreur jusqu’à la substitution de celui-ci par une SCI après le compromis. Vous vous entraînez à renseigner les fiches de connaissance client (KYC), à utiliser une cartographie des risques et à garder une trace de vos vérifications.
Le protocole, les fiches et la cartographie utilisés en formation sont des exemples pédagogiques réservés au cas fictif. Chaque agence applique sa propre procédure et utilise ses propres outils.
Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Expliquer les obligations LCB-FT et le rôle du collaborateur dans une vente
- Appliquer les consignes et le circuit d’alerte de son agence
- Compléter les fiches KYC des vendeurs, des acquéreurs et d’une SCI
- Identifier les bénéficiaires effectifs et les justificatifs utiles
- Évaluer et actualiser le risque d’un dossier à partir de la cartographie de l’agence
- Documenter ses diligences, transmettre une difficulté au bon référent et conserver les preuves
Public cible
- Négociateurs salariés, agents commerciaux, conseillers et assistants immobiliers participant à la constitution ou au suivi des dossiers de vente
- Notamment les collaborateurs débutant dans l’application des obligations TRACFIN
Prérequis
- Avoir des notions en transaction immobilière de vente.
- Aucune connaissance préalable en LCB-FT n’est requise.