Les essentiels de TRACFIN à connaître pour les dirigeants en 3 heures (visioconférence)
139,00 €
3h00
Distanciel
Description
Votre agence a-t-elle une procédure TRACFIN que votre équipe sait appliquer au quotidien ?
Que vous ayez une procédure à créer ou un dispositif déjà en place, cette formation vous aide à comprendre vos obligations et à identifier ce que vous devez mettre en place, vérifier ou ajuster dans votre agence.
En trois heures, vous verrez comment construire une cartographie des risques adaptée à votre activité, organiser les fiches de connaissance client (KYC) et les justificatifs à recueillir, et définir le rôle de chacun dans l’équipe. Vous apprendrez aussi à organiser la remontée des alertes et à repérer les situations dans lesquelles envisager une déclaration de soupçon.
Vous repartez avec une liste concrète de points à vérifier dans votre agence.
Pour les dirigeants d’agence immobilière et les responsables de transaction · 3 h en visioconférence
Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Identifier les obligations LCB-FT de l’agence et les responsabilités de son encadrement
- Structurer un protocole interne adapté et répartir les tâches de vigilance
- Définir les fiches KYC, les justificatifs et les modalités de leur mise à jour
- Construire ou réviser la cartographie des risques et adapter la vigilance, notamment au regard des listes du GAFI et de la Commission européenne
- Organiser le circuit d’alerte et la déclaration de soupçon sur ERMES
- Apprécier si le dispositif de son agence répond aux exigences présentées et établir la liste des points à vérifier et à adapter
Public cible
- Dirigeants et titulaires de la carte professionnelle
- Directeurs d’agence, chefs de service et responsables de transaction chargés du dispositif LCB-FT de leur structure
Prochaines sessions
25/11/2026
09/12/2026
16/12/2026
13/01/2027
20/01/2027
Prérequis
- Connaître le déroulement d’une transaction immobilière de vente et l’organisation d’une agence. Aucune formation préalable en TRACFIN n’est exigée. Les prérequis sont vérifiés lors de l’inscription, par un bref échange téléphonique ou par courriel avec la formatrice. Si nécessaire, une orientation vers une formation adaptée est proposée.
- Disposer d’un ordinateur équipé d’une caméra et d’un micro, ainsi que d’une connexion internet stable