Les essentiels TRACFIN à connaître pour les dirigeants en 3 heures
165,00 €
3h00
Présentiel
Description
Votre agence a-t-elle une procédure TRACFIN que votre équipe sait appliquer au quotidien ?
Que vous ayez une procédure à créer ou un dispositif déjà en place, cette formation vous aide à comprendre vos obligations et à identifier ce que vous devez mettre en place, vérifier ou ajuster dans votre agence.
En trois heures, vous verrez comment construire une cartographie des risques adaptée à votre activité, organiser les fiches de connaissance client (KYC) et les justificatifs à recueillir, et définir le rôle de chacun dans l’équipe. Vous apprendrez aussi à organiser la remontée des alertes et à repérer les situations dans lesquelles envisager une déclaration de soupçon.
Vous repartez avec une liste concrète de points à vérifier dans votre agence.
Pour les dirigeants d’agence immobilière et les responsables de transaction · 3 h de formation en présentiel
Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- Identifier les obligations LCB-FT de l’agence et les responsabilités de son encadrement
- Structurer un protocole interne adapté et répartir les tâches de vigilance
- Définir les fiches KYC, les justificatifs et les modalités de leur mise à jour
- Construire ou réviser la cartographie des risques et adapter la vigilance, notamment au regard des listes du GAFI et de la Commission européenne
- Organiser le circuit d’alerte et la déclaration de soupçon sur ERMES
- Apprécier si le dispositif de son agence répond aux exigences présentées et établir la liste des points à vérifier et à adapter
Public cible
- Dirigeants et titulaires de la carte professionnelle
- Directeurs d’agence, chefs de service et responsables de transaction chargés du dispositif LCB-FT de leur structure
Prérequis
- Connaître le déroulement d’une transaction immobilière de vente et l’organisation d’une agence
- Aucune formation préalable en TRACFIN n’est exigée