PROCESS TRACFIN : Pour les agents immobiliers qui veulent mettre en place sans difficulté le process TRACFIN dans leurs agences
150,00 €
7h00
E-learning
Description
Le dispositif TRACFIN impose aux professionnels de l’immobilier des obligations strictes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette formation permet d’acquérir les réflexes essentiels pour comprendre le cadre réglementaire, appliquer les obligations de vigilance et sécuriser ses pratiques professionnelles.
Conçue pour une mise en œuvre concrète, elle guide les participants dans l’identification des situations à risque, l’organisation interne à mettre en place et la prévention des manquements susceptibles d’entraîner des sanctions. La formation apporte une lecture claire et opérationnelle des attentes des autorités de contrôle et permet d’adopter une pratique conforme, maîtrisée et responsable au quotidien.
Objectifs de la formation
- Comprendre le cadre réglementaire applicable au dispositif TRACFIN et aux obligations LCB-FT dans le secteur immobilier
- Identifier les professionnels et les opérations soumis aux obligations de vigilance
- Mettre en œuvre les obligations d’identification et de vérification des clients et des bénéficiaires effectifs
- Reconnaître les situations à risque et les signaux d’alerte liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme
- Adapter le niveau de vigilance (normale, renforcée ou complémentaire) en fonction des risques identifiés
- Structurer une organisation interne conforme aux exigences réglementaires
- Adopter les bons réflexes professionnels pour prévenir les risques de non-conformité et anticiper les contrôles des autorités compétentes
Public cible
- Détenteur de la carte professionnelle Transaction
- Directeur de service en transaction
- Mandataires, agents commerciaux
- Etudiants
Prérequis
- Aucun prérequis obligatoire, une expérience en vente et/ou location est un plus.