TRACFIN IMMOBILIER : SÉCURISER SON BUSINESS & ÉVITER LES SANCTIONS
280,00 €
2h00
Distanciel
Description
Cette formation permet d’identifier les obligations essentielles en matière de TRACFIN (LCB-FT) et d’en comprendre les attendus professionnels.
Elle s’adresse aux professionnels souhaitant vérifier la conformité de leurs pratiques ou mettre en place un processus adapté.
Centrée sur les fondamentaux, elle apporte une vision claire et opérationnelle des exigences réglementaires, sans approfondissement technique.
Objectifs de la formation
- Décrire les obligations TRACFIN applicables aux professionnels de l’immobilier
- Identifier les éléments essentiels d’un dispositif TRACFIN conforme, afin de vérifier ou initier sa mise en place
- Identifier les bonnes pratiques permettant de sécuriser son activité face aux contrôles
- Repérer les situations à risque et les principaux signaux d’alerte
- Identifier les situations nécessitant une déclaration de soupçon
Public cible
- Agents immobiliers, agents commerciaux en location et vente, mandataires.
- Dirigeants et responsables d’agence.
- Collaborateurs en charge des dossiers clients
- Etudiants en immobilier
- Avocats
Prérequis
- Aucun prérequis obligatoire, une expérience en vente et/ou location est un plus.